Borsa dolandırıcılığı soruşturmasında yeni gelişme: 68 şüpheli adliyede
Sosyal medyada kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak borsada yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ve suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 68 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsada yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı iddialarına ilişkin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aralarında mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
127 MİLYON DOLANDIRICILIK
Yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin kurdukları 50 paravan şirket üzerinden toplam 127 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan 68 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayla bağlantılı olarak 44 zanlının ise başta “dolandırıcılık” olmak üzere çeşitli suçlardan halihazırda cezaevinde bulunduğu tespit edildi.
5 KATI KAZANÇ VAADİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde ülke genelinde gerçekleşen dolandırıcılık olaylarının analiz edildiği belirtildi. Açıklamada, Instagram üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtan şüphelilerin reklam paylaşımlarıyla vatandaşlara ulaştıkları, borsadaki şirket hisselerinde günlük alım satım yaparak kısa sürede yatırılan paranın 5 katı kazanç sağlayacaklarını vadettikleri kaydedildi.
Şüphelilerin, müştekileri cep telefonlarına “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasını yüklemeye yönlendirdikleri, temin ettikleri paraları ise kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırmalarını sağladıkları aktarıldı. Bu hesaplara aktarılan paraların, ikinci ve üçüncü banka hesaplarına transfer edildikten sonra kripto para platformlarına gönderildiği ve bu yöntemle paranın takibinin zorlaştırıldığı ifade edildi.
Açıklamada, benzer yöntemlerle çok sayıda kişinin dolandırıldığının belirlendiği, Y.G’nin 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y’nin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K’nin 4 milyon 855 bin lira, H.K’nin 3 milyon lira ve U.S.K’nin 3 milyon 489 bin lira olmak üzere toplam 115 milyon 595 bin 965 liranın dolandırıldığı bildirildi. Bu olaylarla bağlantılı olarak 37 şirket ile 64 kişinin “şüpheli” konumunda olduğu belirtildi.
Teknik takip sonucunda ayrıca H.D’nin 12 bin dolarının, H.Ö’nün 1 milyon 392 bin lirasının, K.T’nin 1 milyon 289 bin lira ile 97 bin 643 dolarının ve A.S’nin 223 bin lirasının da şüpheliler tarafından dolandırıldığının tespit edildiği kaydedildi.
50 PARAVAN ŞİRKET KURULDU
Başsavcılık açıklamasında, yapılan tahkikat kapsamında 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi olan 42 şüpheli, paranın aklanmasına aracılık ettiği belirlenen 3 kuyumcu şirketi, banka ya da kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi, tape kayıtlarından tespit edilen 20 kişi ve IP/PORT çalışmaları sonucunda belirlenen 4 kişi olmak üzere toplam 114 şüphelinin tespit edildiği, ayrıca ikmalen 40 şüpheliyle birlikte toplam şüpheli sayısının 154’e ulaştığı bildirildi. Bu şüphelilerden 44’ünün halihazırda cezaevinde bulunduğu ifade edildi.
Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul başta olmak üzere Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği ve 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği açıklandı.