İngiliz banka iflas etmeden önce Arap ülkesinden şüpheli dev yatırım aldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük bankası, iflasından sadece günler önce bir İngiliz gölge bankasına devasa bir yatırım yaptı.
İngiltere Şirketler Sicili kayıtlarına göre, BAE’nin en büyük bankası olan First Abu Dhabi Bank’ın İsviçre şubesi, iflas eden gölge finans kuruluşu Market Financial Solutions’a bağlı gayrimenkuller için kritik bir finansman sağladı. Kredilerin, şirketin kayyum yönetimine devredilmesinden kısa süre önce verilmesi dikkat çekti.
Gayrimenkul teminatlı yüksek faizli “köprü kredileri” alanında faaliyet gösteren MFS’nin kurucusu Paresh Raja ile bağlantılı kişilere ait mülkler karşılığında sağlanan finansmanın, daha önce DBS Bank tarafından verilen kredilerin yerini aldığı belirtildi.
2,5 MİLYAR STERLİN TOPLAMIŞ
MFS’nin geçmişte Barclays ve Wells Fargo gibi büyük finans kuruluşlarından toplam 2,5 milyar sterlini aşan fon topladığı ifade edildi. Ancak şirket 2026’nın başında iflas ederek kayyum yönetimine devredildi.
Alacaklılar Raja’yı şirket kaynaklarını kötüye kullanmakla ve geniş çaplı bir dolandırıcılık ağı kurmakla suçluyor. İddialara göre Raja ve eşi, MFS tarafından yönetilen fonlardan İngiltere, Monako, BAE ve Singapur’daki kişisel hesaplarına 408 milyon sterlinden fazla ödeme aldı.
DUBAİ'DE BULUNUYOR
Hakkında dünya çapında seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma kararı bulunan Raja’nın halen Dubai’de bulunduğu belirtildi. Raja’nın sözcüsü ise tüm suçlamaları reddederek herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinin söz konusu olmadığını savundu.
MFS ayrıca, şirketle bağlantılı kişilere görünürde bağımsız borçlu gibi kredi sağlamak ve aynı teminatları birden fazla kredi için kullanmakla suçlanıyor.
LONDRA'DAKİ LÜKS MÜLKLER SATIŞA ÇIKARILDI
MFS ile bağlantılı şirketlerin kontrolünde bulunan ve Londra’da yüzlerce lüks gayrimenkulü kapsayan portföy de iflas sürecine girdi. Alacaklılar adına hareket eden yöneticilerin, satış süreci için Knight Frank ile çalıştığı bildirildi.
Özellikle Chelsea ve Mayfair bölgelerindeki yüksek değerli mülkler üzerinden verilen kredilerin, şirketin çöküş sürecinde hızla kapatıldığı ve yerine FAB kaynaklı finansmanın geçtiği kaydedildi.
BANKALARDAN SESSİZLİK
DBS Bank, yaklaşan iflas sürecinden önceden haberdar oldukları iddialarını reddederken, First Abu Dhabi Bank ise konuya ilişkin yorum yapmadı. Raja’nın temsilcileri de FAB ve DBS kredilerine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.