Hamburg polisi, şehir tarihinin en organize banka dolandırıcılıklarından birini aydınlatmak için düğmeye bastı. Wandsbek semtindeki bir banka şubesinde görev yapan dört çalışanın, müşterilerin güvenini kötüye kullanarak devasa bir vurguna imza attığı iddia edildi.
HEDEFTE YAŞLI MÜŞTERİLER VAR
Artı49'un aktardığına göre, Eyalet Kriminal Bürosu (LKA) tarafından yürütülen soruşturmaya göre, yaşları 25 ile 41 arasında değişen üçü erkek biri kadın dört şüpheli, bankanın veri sistemini suistimal etti. Şüphelilerin, özellikle hesap hareketlerini düzenli takip edemeyen yaşlı müşterilerin verilerini titizlikle taradığı ve bu hesaplar üzerinden usulsüz işlemler gerçekleştirdiği saptandı.
3 AYDA 1,4 MİLYON EURO BUHARLAŞTI
Zanlıların, geçtiğimiz yılın sadece üç aylık bir döneminde, fark edilmeden toplamda 1,4 milyon Euro yaklaşık civarında parayı hesaplardan tahliye ettiği öğrenildi. Müşterilerin kişisel bilgilerini izinsiz kullanan banka çalışanlarının, çekilen tutarları yurt dışında kurulan ve iki şüpheliye ait olduğu belirlenen paravan şirketlere aktardığı tespit edildi.
ÇOK SAYIDA BELGEYE EL KONULDU
Soruşturma, banka yönetiminin hesaplardaki tutarsızlığı fark ederek polise ihbarda bulunmasıyla başladı. Polis ekipleri, şüphelilerin ikametgahlarına eş zamanlı baskınlar düzenleyerek çok sayıda dijital materyal ve belgeye el koydu.
Ayrıca, gözaltına alınan ve sorgulanan 4 şüpheli, tutuklanma talebi olmadan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak ele geçirilen delillerin incelenmesinin ardından davanın seyrinin değişebileceği belirtildi.
