Kaliforniya eyaletinin önde gelen lojistik şirketlerinden San Diego Logistics Group’un sahibi Türk iş insanı Hasan Korkmaz, 18 farklı suçlama ile federal savcıların karşısına çıktı.
ABDPost'un haberine göre; Korkmaz için düzenlenen iddianamede, 2022 ve 2023 yıllarında sahte kredi kartı hesapları üzerinden 2 milyon dolarlık bir "bust-out" dolandırıcılık planı yürütüldüğü yer aldı.
TEK İŞLEMDE BİNLERCE DOLARLIK VURGUN
Savcılığın iddiasına göre Korkmaz, gerçek kişilere ait isim, doğum tarihi ve sosyal güvenlik numaraları gibi kişisel bilgileri kullanarak çok sayıda kredi kartı hesabı açtı. Açılan bu hesaplar aracılığıyla kendi şirketi dahil olmak üzere çeşitli işletmelerde binlerce dolarlık harcamalar yaptığı belirtildi. Tek bir işlemde 18 bin 500 dolara kadar ulaşan harcamalar dikkat çekti.
KARŞILIKSIZ ÇEKLERLE SAHTE ÖDEMELER
Korkmaz’ın, kredi limitlerini geçici olarak yeniden kullanılabilir hale getirmek amacıyla, karşılıksız çekler veya mevcut olmayan hesaplardan yapılan sahte ödemelerle bankaları yanıltarak dolandırıcılığı sürdürdüğü ifade edildi. Ardından kredi kartlarını yeniden maksimum limite kadar kullanarak yeni harcamalar yaptığı belirtildi.
SUÇLAMALAR ARASINDA KARA PARA AKLAMA DA VAR
İddianamede ayrıca, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklandığı ve bu paraların bir kısmının Korkmaz’ın kontrolündeki Türk banka hesaplarına aktarıldığı bilgisine yer verildi.
Toplamda iki bankaya 2 milyon 103 bin dolarlık zarar verildiği tahmin ediliyor.
18 AYRI SUÇTAN İNCELEMEYE ALINDI
Korkmaz hakkında açılan dava kapsamında 12 ayrı banka dolandırıcılığı, iki kara para aklama ve dört kimlik hırsızlığı suçlaması bulunuyor.
Banka dolandırıcılığı suçları için 30 yıla kadar hapis ve 1 milyon dolara kadar para cezası öngörülürken, kara para aklama için 20 yıla kadar hapis ve 500 bin doları ya da işlenen suça konu edilen paranın iki katını geçmeyecek şekilde para cezası isteniyor. Kimlik hırsızlığı suçları ise her biri için en az iki yıl zorunlu hapis cezası öngörüyor ve bu cezalar diğer cezaların üzerine eklenerek uygulanıyor.
