SAHTE KİMLİKLİ ELEBAŞI
Yaşadıkları mali sorunlar yanı sıra bir de dolandırıcı tefecilerden darbe yiyen işletme sahipleri, polise yaşananları tek tek anlattı. Yapılan araştırmalar ve mağdur ifadelerinin ardından teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Araştırmalarda şebekenin, sürekli adres değiştirdiği anlaşıldı. Şebeke elebaşının ise asıl kimliğini gizli tuttuğu, sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı.
LÜKS OFİSLER
Mali Şube'de görevli uzman ekipler yapılan 3 aylık çalışmada şebeke elebaşının Mesut Y. olduğunu ortaya çıkardı. Şebeke elebaşından yola çılan ekipler 21 şüpheliyi tespit etti. Araştırmaların ardından, Trump Tower ve Safir işmerkezlerindeki 3 işyeri ve 15 ikamete baskın düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
REZİDANSTA LÜKS YAŞAM
Şebeke elebaşı Mesut Y.'nin de lüks bir rezidanstaki bir katı ev ve ofis olarak kullandığı öğrenildi. Lüks bir yaşam süren şüphelinin evinde tanesi 100 bin Dolar'dan fazla olan 11 tane lüks saat, milyonlarca lirayı bulan bin 200 çek ve senet, 100 bin lira para ve ayrıca Bentley marka milyonluk aracına da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
YAKLAŞIK 250 MİLYON VURGUN
Şüphlinin emniyette işlemleri yapılırken, Mesut Y.'nin 30'a yakın çalışanının da bilgisine başvuruldu. Çalışanların hiçbirinin şüphelinin gerçek kimliğini bilmediği ortaya çıktı. Türkiye genelinde dolandırıcılık yapan şebekenin vurgununun 250 milyon lirayı bulabileceği belirtildi.
Mağdurların şikayet dosyalarına Sözcü Gazetesi'nde 2017'de Taylan Büyükşahin imzalı "Dev Senet Vurgunu" haberini de koydukları öğrenildi. Şebekenin sadece İstanbul'da müracaatta bulunan 4 firmayı 5 milyon lira dolandırdığı belirtildi.