Servis edilen belgelerde Putin'in yakın çevresinin inanılmaz seviyede varlıklı hale geldiği belirtilirken, Putin'in bu dosyaların hiçbirinde isminin geçmediği de ifade edildi ve Putin'in ailesinin de bahsedilen paradan yararlandığı tahmin ediliyor.
The Guardian gazetesi, belgelerde yer alan para ağını bu şekilde resmetti.Belgelerin ilk kısmını inceleyen Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ICIJ'in yöneticisi Gerard Ryle, belgelerin Mosscak Fonseca'nın geçtiğimiz 40 yıl boyunca yaptığı işlemleri gün gün gösterdiğini belirtiyor. Ryle, bu sızıntının offshore sektörüne vurulan şimdiye kadarki en büyük darbe olduğunun altını çiziyor.
78 ülkeden 107 medya kuruluşuna servis edilen belgelerde gizli offshore şirketler ile Mısır’ın eski başkanı Hüsnü Mübarek, Libya’nın idam edilen lideri Muammer Kaddafi ve Beşar Esad’ın aileleri ve yakınları arasındaki bağlantılar yer alıyor.
RUSYA BAĞLANTISI
Belgeler ayrıca Putin’in yakınları ve bir Rus bankası tarafından yönetildiğinden şüphelenilen milyar dolarlık bir para aklama organizasyonu da ortaya çıkartıyor. Belgelere göre Bank Rossiya Putin’in en yakın iki dostunun sahip olduğu offshore sirketler aracılığı ile ülkeden para çıkartılıyor. Putin’in dostu ve kızının vaftiz babası viyolonselist Sergei Roldugin kâğıt üstünde şüpheli işlemlerle milyonlarca dolar kazanç elde etmiş. Ancak dokümanlarda şirket Sergei Roldugin’e ait gözükse de aslında bunun şirketin asıl sahibinin kimliğini gizlemek için ayarlanmış bir paravan olduğu belirtiliyor.
FIFA BAĞLANTISI
ICIJ’in Panama belgelerine dair paylaştığı bilgilere göre FIFA etik komitesi üyesi Juan Pedro Damiani’nin hukuk firması, FIFA’da patlak veren rüşvet skandalında ismi geçen eski FIFA Başkan Yardımcısı Eugenio Figueredo ile ilişkili bir offshore şirketini ve Latin Amerika’da futbol maçlarının gösterim hakkı için rüşvet vermekle suçlanan baba oğul Hugo, Mariano Jinkis ile bağlantılı 7 şirketin temsilcisi olduğu ortaya çıktı.
MESSİ DE BELGELERDE
Barcelona’nın dünyaca ünlü oyuncusu Lionel Messi’nin de adı belgelerde geçiyor. Kayıtlar Messi ve babasının Panama şirketi Mega Star Enterprise adlı firmanın sahibi olduklarını gösteriyor. Şu an İspanya’da Messi’nin offshore hareketleri soruşturuluyor.
İZLANDA BAĞLANTISI
Mossack Fonseca’nın kayıtları İzlanda başbakanı Sigmundur Gunnlaugsson’un da ülkenin devlet yardımı alan bankalarına beyan edilmemiş yatırımları olduğunu gösteriyor. Gunnlaugsson gizli bir offshore şirket aracılığı ile gizlice milyonlarca dolar yatırım yapmakla suçlanıyor. Belgeler Gunnlaugsson ve eşinin 2007 yılında Wintris adlı bir offshore şirket satın aldığını gösteriyor ancak 2009’da parlamentoya girerken şirketle olan ilişkisini beyan etmemiş. Sekiz ay sonra da kendi %50 hissesini 1 dolara karısına satmış. Kamuoyında Gunnlaugsson’ın istifası isteniyor ama başbakan herhangi kanunu çiğnemediğini ve eşinin ekonomik olarak kendisinden dolayı bir fayda sağlamadığını belirtiyor.
KÖRFEZ ÜLKELERİ LİDERLERİ
Panama kağıtlarında göze çarpan isimlerin başında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz de bulunuyor. Kral Abdülaziz'in Londra'daki lüks evlerini almak için 34 milyon dolarlık bir mortgage temin ettiği, bu kredi için Virgin Adaları'ndan bir offshore şirketi ile çalıştığı ortaya çıktı. 80 yaşındaki kral, Ocak 2915'ten bu yana 7. Suudi Arabistan Kralı olarak hüküm sürüyor.
Listede bir diğer önemli isim de son dönemde Türkiye'de birçok yatırım yapan Katar'ın Eski Emiri El Thani! 2013'de görevi oğluna bırakan El Thani'nin emirlik yaptığı dönemde Virgin Adaları'na kayıtlı bazı şirketleri satın almak için avukatları aracılığıyla başvurduğu iddia edildi.
Dünyanın en zengin liderlerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Bin Zayed El Nahyan da bulunuyor. Forbes'e göre dünyanın en güçlü 39'uncu kişisi olan El Nahyan'ın Mossack Fonseca aracılığıyla Virgin Adaları'na kayıtlı 1.7 milyar dolar değerinde şirketleri yönettiği belirtildi.
TÜRKİYE'DEN DE 101 ŞİRKET!
Panamaleaks'te yayınlanan kayıtlarda Türkiye'den de 101 şirketin ve 10 müşterinin yer aldığı iddia edildi. Ayrıca Irish Times'da yer alan bilgilere göre de Türkiye'den 101 şirket ve 10 belgenin 'Panama Papers'ta bulunduğu görüldü. Ancak belgelerin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
EN BÜYÜK SIZINTI!
Alman Süddeutsche Zeitung (SZ), 2.6 terabayt büyüklüğündeki 11.5 milyon belgenin kendilerine hiçbir karşılık beklenmeden bir yıl önce verildiğini duyurdu. Bu itirafa göre; Panama Papers, 2010’deki ABD diplomatik yazışmalarının yayınlandığı Wikileaks’ten ve 2013’te Edward Snowden’ın ABD istihbarat belgelerini ifşa etmesinden daha büyük bir sızıntı. Belgelerin sızdırıldığı Mossack Fonseca, off-shore danışmanlık hizmeti veren dünyadaki dördüncü büyük şirket. Sızdırılan belgelerde, 12 devlet lideri 143 politikacının adı geçiyor. SZ, belgelerin politikacılarla birlikte, uyuşturucu kaçakçıları, sanatçılar, FIFA yetkilileri ve sporcuların da bu bilinmeyen dünyadaki ilişkilerine bakış fırsatı sunduğunu söyledi.
İLGİLİ HABER
