Bakırköy, Florya’da bir banka şubesinin müdürü olan Seçil E., iddiaya göre, ünlü teknik adam Fatih Terim'in ismini kullanarak, kızı Buse Terim, damadı Volkan Bahçekapılı ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok kişiden yüksek kâr vaadiyle para aldı. İddiaya göre, Seçil E., bankanın yıllık yüksek kazançlı gizli fonu olduğunu söyledi. Para yatıranlara bir süre kâr payı ödedi. Ancak bir süre önce ödemeleri kesti.

55 MİLYON DOLAR

İddiaya göre Seçil E., yaklaşık, 3 yıl boyunca 55 milyon dolar para topladı. Kâr payı isteyenlere para ödeyemeyince, bazı mağdurlar savcılığa giderek şikayetçi oldu. Seçil E., 2 hafta önce gözaltına alındı. Durum banka genel merkezine soruldu. Bankanın böyle bir fonu olmadığı belirlendi.

‘ZARAR ETTİM’

Seçil E.’nin sorgusunda bankanın bilgisi dışında kişisel olarak kayıt dışı para aldığı anlaşıldı. İddaya göre, Seçil E., yıllar önce borsada zarar etti. Parasını kurtarmak için yine işlem yaptı, ancak zarar etmeye devam etti. Bunun üzerine "yüksek gelirli gizli fon" yalanıyla zengin kişilerden para topladı. Çalıştığı bankanın Florya şube müdürü olunca da burada özellikle Galatasaraylı futbolcu ve teknik isimlerle tanıştı. Yüksek kâr yalanıyla bankasının bilgisi dışında topladığı paraları saadet zinciri benzeri bir yöntemle kâr payı olarak dağıttığı iddia edilen Seçil E.'nin zarar ettiğini, parasının olmadığını, şikayetçilerden bir kısmının ana parasını geri verdiğini söylediği öğrenildi. Seçil E. tutuklanırken, konunun araştırılması için Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, Seçil E.’nin irtibatlarını inceledi. Türk ve Bulgar vatandaşlığı olan 5 kişiyle irtibatı belirlendi. Şüphelilerin, Seçil E. ile görüştükten sonra sürekli Edirne üzerinden yurt dışına çıktıkları iddia edildi. O şüphelilerin yakalanması için polis operasyon düzenledi. Şüphelilerin 5’i de gözaltına alındı. Süphelilerden birinin Seçil E.'nin eski sevgilisi olduğu öne sürüldü. Şüphelinin Edirne'de bir otomobil markasının satış müdürü olduğu diğer bir şüphelinin ise Seçil E.'nin akrabası olduğu belirtildi.

PARA TRANSFERİ ŞÜPHESİ

Adreslerde yapılan aramalarda 20 bin lira bulundu. Polis, şüphelilerin, paraları yurt dışına çıkaran isimler olduğu üzerinde duruyor.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ifade işlemlerinin ardından şüphelileri adliyeye sevk etti. 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

DENİZBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

DenizBank, şube müdürünün adının karıştığı olaya ilişkin açıklama yaptı. DenizBank, 'sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' yaptığı öne sürülen bankanın Levent Büyükdere Şubesi Müdürü Seçil E. hakkında, "bankanın yönlendirmesine rağmen bugüne kadar sadece 3 kişinin savcılığa başvurduğunu, iddia sahiplerinin çok önemli bölümünün bankaya hiçbir evrak sunmadığını" belirtti. Bankadan yapılan açıklamada, 7 Nisan'da bankaya ulaşan ilk şikayet üzerine teftiş kurulunca Seçil E. hakkında inceleme başlatıldığı, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu, söz konusu kişiye ulaşılamaması dolayısıyla Banka tarafından Seçil E. için yurt dışına çıkma yasağı talep edildiği, düzenleyici ve denetleyici kurumun da bilgilendirildiği ifade edildi. Teftiş kurulunca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Seçil E'nin tutuklanmasından önce iddia sahiplerinin 18 kişiden oluşan önemli bir bölümünün ifadelerine başvurulduğu belirtilen açıklamada, "10 Nisan 2023'te ön inceleme raporumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiş ve Seçil E, 'nitelikli dolandırıcılık' suçuyla aynı gece gözaltına alınmış, akabinde tutuklanmıştır" bilgisi paylaşıldı. Levent Büyükdere Şubesi'nin diğer şubelerde de olduğu üzere 20'nin üzerinde kamerayla izlendiği kaydedilen açıklamada, nakit teslimlerine ilişkin banka sistemi tarafından üretilen herhangi bir belgenin bugüne kadar taraflarına sunulmadığı bildirildi.

'BANKAMIZA HİÇBİR EVRAK SUNMAMIŞTIR'

Açıklamada, Seçil E. tarafından hazırladığı iddia edilen belgelere ilişkin de şu değerlendirmede bulunuldu: "Resmi olduğu iddia edilen belgeler, bankacılık sisteminin kayıtlarına dayanarak üretilmediği gibi, Seçil E. tarafından düzenlendiği iddia edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki tutarlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına ya da düz A4 kağıda yazılan bir kısım dokümanlardır. İddia sahiplerinin çok önemli bir bölümü ise bankamıza hiçbir evrak sunmamıştır. Bazı iddia sahipleri ise şubelerimizdeki hesaplarından çektikleri paraları, şikayetçiler arasında ismi geçen birinin adıyla anılan fona katılmak üzere, alışveriş merkezi, restoran ve kafe gibi yerlerde elden teslim etmişlerdir. Kısaca, sistem tamamen bankamız ve şubelerimiz dışında, kişiler tarafından kurulmuş, şikayetçilerden birinin adıyla anılan farklı bir yapılanmadır."