Jandarma ekiplerini harekete geçiren olay bir ihbarla başladı. Jandarma sosyal medya üzerinden verdikleri ilanla müşteri bulan ve "yüksek kar” vaadiyle yatırımcıları dolandıran şüphelileri 6 ay takip etti.
YÜKSEK KAR GÖSTERİP TÜM PARALARI ALDILAR
İddiaya göre yapılan araştırmalarda, şüphelilerin yöntemleri de belirlendi.
Dolandırıcıların, ilk aşamada az bir parayla yatırım yapan kişilere yüksek kar görüntüsü verdikleri tespit edildi.
Yüksek kar elde ettiğini gören kişinin yatırım tutarını arttırmasıyla da; tüm paranın “zarar ettik” yalanıyla dolandırıcılar tarafından alındığı ileri sürüldü.
PARAVAN ŞİRKETE DAĞITILIYOR
Dolandırıcıların elde ettikleri paralarla altın aldıkları daha sonra ise alınan altının yine şebeke tarafından kurulan 10 paravan şirket üzerinden paraya dönüştürülerek izinin kaybedildiği belirlendi.
Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı incelemelerde “İdol Forex” isimli şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’nda kaydının bulunmadığı da tespit edildi.
5 MİLYARLIK HAREKET
Yapılan incelemede dolandırıcılara ait şirketlerin hesap hareketi miktarının 5 milyar lira olduğu da tespit edildi. Çalışmaların ardından 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Jandarma ekipleri biri kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde ve şüphelilere ait hesaplarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda para da ele geçirildi.
Şikayette bulunan mağdurların 261 bin liralık mağduriyetinin giderildiği belirtildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 2’si tutuklandı.
