İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü naylon fatura ve sahte çeklerle bir çok kişiyi dolandıran bir şebekeyi belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, biri Suriyeli 4 şüpheli belirledi. Araştırmalarda şüphelilerin, yöntemlerini tespit edildi. İddiaya göre, şebeke üyelerinden biri, paraya ihtiyacı olan kişilerle samimi oldu. Daha sonra ise bu kişilerin yoksulluklarından faydalanarak şirket kurdurdu. Buna karşılık olarak da 200 ila 500 lira arası para verdi. Çete üyeleri bu şirkerler adına milyonlarca liralık naylon fatura kesti. Faturalar, türlerine göre, yüzde 2 ila yüzde 9 arasında komisyonlarla, farklı firmalara satıldı.

ÇEK DEFTERİ


Naylon faturalarla yetinmeyen suç örgütünün, bankalara giderek şirket adına çek çıkarttıkları da tespit edildi. Adlarına şirket kurulan yoksul kişilerin haberleri dahi olmadan çek alan sahtekarların, bir çok firmadan ürün aldığı da belirlendi. Ödemeyi çekle yapan şebeke üyelerinin, karşılıklığını ödemedikleri tespit edildi. Araştırmalarda çetenin sahte pasaport bastığı da ortaya çıktı.


EŞ ZAMANLI BASKIN


Teknik ve fiziki takip çalışmalarını tamamlayan Mali Polis, önceki gün Sultangazi ve Bahçelievler'deki 3 adresle Zeytinburnu'daki 2 matbaaya baskın düzenlendi. Baskında, Suriye uyruklu Mustafa A., Tuncay S., Serpil U. ve Metin T., gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 100 milyonluk kesilmiş sahte fatura, 96 firmaya ait boş fatura, 170 şirkete ait irsaliye, çok sayıda sahte mühür ve 14 sahte pasaport ele geçirildi.


EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜLER


Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler hakkında, dolandırıcılık sahtecilik, "Vergi Usulüne Muhalefet" suçlamasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.