Kapalıçarşı da neler oluyor? Yüzlerce yıldır alışverişin merkezi olan ve günümüzde halen finans merkezi olarak değerlendirilen tarihi mekân bir suç işleme merkezine mi dönüştü? Ardı arkası kesilmeyen forex dolandırıcılarının ve yasa dışı bahis oynatanların elde ettikleri suç gelirleri olan milyarlarca lira parayı nasıl oluyor da aklayabiliyorlar.
Kara paradan elde edilen gelirlere yönelik son yılların en büyük mali suçlara ilişkin operasyonunu, vatandaşların nasıl tuzağa çekildiğini, gençlerin adeta geleceğini karartan yasa dışı bahis ve kumar sitelerinden elde edilen paranın sisteme nasıl sokulmaya çalışıldığı birlikte değerlendirelim.
Kara Para Nedir?
Herhangi bir kazancın kara para olarak sayılabilmesi için öncelikle bu paranın bir suç gelirden elde edilmesi gerekir. Eldeki paranın uyuşturucu, yasadışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, insan kaçaklığı, sahtecilik gibi suçlardan elde edilen paraya “kara kara” denilmektedir.
Bir kara para trafiğinden söz edebilmek için öncül bir suçun olması şart. Yani mağdurlar internet üzerinden servis sağlayan yasa dışı bahis ve kumar oynatan bir siteye çekilmek suretiyle ellerindeki bütün parayı kaybetmelerinden sonra, maddi menfaat elde edenlerin bu parayı bir şekilde elden çıkarması gerekiyor. Bazı zamanlarda gençlerinde kiralık hesap yöntemiyle aklama suçuna karıştırılması aslında bir geleceği karartmak anlamına da geliyor.
Yine internet üzerinden mağdurlara çok fazla para kazandıracağı vaadiyle ancak gerçekle bir ilgisi olmayan sözde yatırım şirketleri tarafından gerçekleştirilen petrol, altın, gümüş, kıymetli maden alım satım işlemleriyle vatandaşların dolandırılması sonrasında elde edilen bu paraların bir şekilde yasal olan finansal sistemin içine sokulması gerekiyor. Bu durumda yasa dışı bahis ve kumar oynatma ya da forex dolandırıcılığı öncül suç olarak kara paranın kazanıldığı ilk durak sayılabilir.
Bu kötülüğü organize edenler o kadar büyük paralar kazanmaya başlıyor kazandıkları paralarla herhangi bir şey yapamaz hale gelebiliyorlar. İşte o anda yapılması gereken şey tam olarak da bu haksız olarak ele geçirilen milyarlarca dolar paranın yasal finans sistemi içerisine sokulması…
İşte kapalı çarşıda burada devre giriyor. Her gün kendi eko sisteminde milyarlarca lira paranın, altının, dövizin bir şekilde el değiştirdiği yer, aslında hukuka uygun olmayan yollardan elde edilen paraların da bu sistem içerisinde karıştırılarak aklanabileceği yer olarak tasarlanıyor ve çeşitli suçlardan elde edilen milyarca lira para kapalı çarşının tam ortasında aklanmaya çalışılıyor.
Altın Al, Döviz Sat, Coin Gönder!
Çarşıdaki bazı firmaların günlük para hacmi o kadar büyük ki nerdeyse orta halli bir bankadan çok daha fazla işlem yapabiliyorlar. İşte bu kadar çok sayıda ve miktarsal anlamda büyük hacimlere ulaşan para hareketliliği kara parayı aklamak isteyenler için de çok büyük bir fırsata dönüşmüş oluyor.
Dikkat çekilmemesi için kara para trafiğini yönetmek adına 93 adet paravan şirket kuruluyor. Bu şirketlerin bir kısmı gerçekten hiçbir ekonomik durumu olmayan gariban kimseler adına kayıtlı. Aklama yöntemi de tam olarak böyle bir şey zaten… Yasal olmayan yollardan elde edilen kazançlar çarşıdaki sistem içerisinde sanki bir altın alım satım işlemi yapılmış ya da döviz bozdurma işlemi gibi gösterilmek suretiyle elde edilen paralar finansal sistemin için kolayca sokulabiliyor. Hatta bazen elde edilen kazançlarla coinler alınmak suretiyle kolayca bankacılık sistemine hiç takılmadan yurt dışına bile çıkarılabiliyor.
Bu Yapılan Eylemlerin Cezası Ne Peki?
Bu yapılan eylemler yürürlükte olan mevzuatımıza göre çok ciddi suç. Bir kere forex yöntemi olarak adlandırılan nitelikli dolandırıcılığın 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası var aynı zamanda suçtan elde edilen maddi menfaatin iki katından az olmayacak şekilde adli para cezası verilebilir. Yasa dışı bahis ayrı bir suç, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabilir. Ayrıca, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabilirler.
Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama ayrı bir suç bu kapsamda; suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılabilir. Aynı zamanda; bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Bu suçların failleri hakkında yapılacak olan yargılamalarla suçun işlendiğinin sabit olması halinde bir insanın ömrünün çok büyük bir bölümünü ceza evinde geçirmesi mümkün olabilirken, kolay para kazanma arzusu ne yazık ki gidenlerin yerini hemen doldurabilecek kabiliyette…
