Yönetmelikle, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerinden ödeme ile elektronik para kuruluşlarına, yatırım ortaklıklarından sigorta şirketlerine, finansal kiralama kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan tarihi eser alım satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik tespiti konusunda yapmaları gereken işlemlerde düzenlemeye gidildi.
Söz konusu kuruluşlar, toplam tutarın 185 bin lira ve üzerinde olduğu işlemlerde ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde toplam işlem tutarı 185 bin lirayı geçtiğinde, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.
Daha önce bu konudaki parasal alt sınır 85 bin lira olarak uygulanıyordu.
7 BİN 500 TL'DEN 15 BİN TL'YE
Ayrıca, elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarında kimlik tespitinin ve alınan bilgilerin teyidinin yapılması gereken sınır ise 7 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseltildi.
Yükümlülere bu parasal sınırlara uyum süreci konusunda zaman tanımak amacıyla yönetmelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek. (AA)
[old_news_related_template title="Büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş sınırı düşürüldü" desc="Şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması amacıyla büyük otobüs kullanacak sürücülerde ehliyet yaş sınırı 26'dan 24'e indirildi." image="https://i.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2023/01/14/detay1673692132.jpeg?w=310&h=175&mode=crop" link="https://www.sozcu.com.tr/2023/ekonomi/buyuk-otobus-kullanacak-soforler-icin-ehliyet-yas-siniri-dusuruldu-7556403/"]
[old_news_related_template title="İlaç kıtlığı sürüyor, eczacılar; 'imdat çığlığımızı duyun' diyor" desc="İlaç yokluğundan dolayı yaşadıkları çaresizlikleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya açık mektup yazarak duyuran Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), bu durumla baş edemez hale geldiklerini, kendilerini ilk defa bu kadar çaresiz hissettiklerini yazdı. " image="https://i.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2023/01/14/shutterstock_756231364-2.jpeg?w=310&h=175&mode=crop" link="https://www.sozcu.com.tr/2023/ekonomi/teisten-saglik-bakanina-acik-mektup-bas-edemez-hale-geldik-7556315/"]
[old_news_related_template title="Yeni ekonomi modelinin en büyük başarısı: Konut fiyat zammı" desc="Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank, 2022'nin ilk çeyreğinde konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeleri açıkladı. Türkiye 56 ülke arasında büyük bir farkla birinci olurken, 150 kenti kapsayan bir başka araştırmada İstanbul, Ankara ve İzmir konut fiyat artışı sıralamasında zirveye yerleşti. " image="https://i.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2023/01/14/shutterstock_767180824.jpeg?w=310&h=175&mode=crop" link="https://www.sozcu.com.tr/2023/emlak/yeni-ekonomi-modelinin-en-buyuk-basarisi-konut-fiyat-zammi-7556170/"]
