Estonya polisinin FBI ile yürüttüğü soruşturmada Sergei Potapenko ve Ivan Turogin isimli Estonya vatandaşları gözaltına alındı.

37 yaşındaki şüphelilerin, insanları HashFlare adlı kripto para madenciliği hizmetine ve Polybius isimli sahte sanal bankaya yatırım yapmaya teşvik ederek dolandırdığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, şüphelilerin elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu kurmakla suçlandığı aktarıldı.

ABD'de elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarında 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Açıklamada, sanıkların Estonya'nın başkenti Tallinn'de mahkemeye çıkarıldığı ve ABD'ye iade talebiyle tutuklu bulundukları belirtildi.

Dünyanın dört bir yanından insanların 2015'ten 2019'a kadar yarım milyar dolardan fazla HashFlare sözleşmesi satın aldıkları düşünülüyor.

Şüphelilerin ayrıca Polybius adlı hayali bankaya yatırım yapmaları halinde temettü taahhüdünde bulunarak 25 milyon dolar topladıklarına inanılıyor.

Şüphelilerin en az 75 mülk ve lüks araba satın alarak dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri aklamak için paravan şirketler kurduğu kaydediliyor. (AA)

[old_news_related_template title="Kripto çöküşü yayılabilir: Genesis de iflas bayrağını çekmek üzere" desc="Kripto borsası FTX'in batmasının ardından bir başka şirketin iflası daha gündeme geldi. Bloomberg, kripto aracı kurumu Genesis'in finansman bulamaması halinde batabileceğini bildirildi." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/11/22/iecrop/shutterstock_1276172425_16_9_1669098335.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/finans/kripto-cokusu-yayilabilir-genesis-de-iflas-bayragini-cekmek-uzere-7493194/"]

[old_news_related_template title="Kriptoda zincirleme çöküş korkusu: FTX'i başka iflaslar mı takip edecek?" desc="Kripto para borsasının iflasından sonra tüm kripto platformlarının güvenliği sorgulanmaya başladı. Genesis ve Blockfi şirketlerinin iflasın eşiğinde olduğu iddia edildi." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/11/17/iecrop/fff_16_9_1668684347.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/kriptoda-zincirleme-cokus-korkusu-ftxi-diger-iflaslar-mi-takip-edecek-7484864/"]